茂名晚报讯 记者朱文军 通讯员黄海樱今年春节期间，在化州市经营某实业公司的刘付兄弟三人，在网上认识了一名声称人脉通天，经营海砂的“贵人”。这个名叫李某隆的“贵人”，凭着刘付兄弟的信任，以“人脉”作干股，入职实业公司当上了总经理。历时大半年，实业公司先后投资了2400多万元给供货商，却从未顺利收到过海砂等任何货物，生意没有分文盈利进账。
　　8月27日，察觉情况不妙的刘付兄弟向公安机关报案，举报被“贵人”李某隆诈骗。

　　化州市公安局迅速成立专案组，历时一个多月的艰苦侦查，办案民警揭开了这个特大诈骗团伙的真实面目，还原其精心设局，引诱事主上当受骗的全过程。
　　骗局第一步：
　　诚信经营开路，骗取事主入瓮
　　2018年12月份，化州市做建筑材料中介的事主刘付某佳，在一个“××江口沙石散货精英群”的微信群里，认识了一位名叫李某隆的茂名籍男子。通过聊天，发现李某隆掌握很多运输船和海砂供货的信息，双方开始交往联系。
　　不久，刘付某佳的两名客户，通过其牵线，向李某隆介绍的供货商买砂，并先后支付了15万元和30万元两笔订金。后来这两笔生意没能成交，但李某隆爽快地将之前收到的两笔订金，退还给两客户，并专门向刘付某佳表示歉意。
　　生意不成，情谊在。李某隆的践诺，让刘付某佳非常感动，认为其讲诚信又有关系可以继续合作。
　　12月22日，李某隆又提供有14000吨海砂现货的信息给刘付某佳，并附上相关运输船装货的证明材料。刘付某佳见其胸有成竹的样子，深信不疑，让自己的一名黄姓客户，先后将两笔共45万元订金汇入李某隆的账户。双方约定12月24日凌晨，在珠海市交货。
　　12月23日下午，李某隆主动告诉刘付某佳，“我们被人骗了，订金汇入供砂船家的账户后，他就关机跑路了。”
　　面对刘付某佳的质疑，李某隆翻出自己收到订金之后与货主的转账记录，表示客户的损失，自己也会承担，并迅速叫朋友将一辆奥迪车开来抵押。
　　当晚，李某隆满怀歉意把刘付某佳带到其老家，把《房产证》等资产证明拿出来，应允准备去抵押筹钱赔偿给客户。李某隆的父亲李某银等人也信誓旦旦：“就算砸锅卖铁也会把客户的损失补上。”
　　骗局第二步：
　　编织通天人脉，干股入伙经营
　　为了尽快挽回刘付某佳的损失，李某隆家人纷纷出谋划策。其父亲还刻意提到：“我有一个在某公职部门做领导的弟弟李某万，他有很多门路，认识很多做这些大生意的老板。”
　　于是，他们连夜去拜访了这位“李某万叔叔”。
　　李某万支招：“我有一个在某单位做教导员的吴姓朋友，他与朋友合伙在海南专门做海砂生意，可以无限量供货。”通过“吴教”的介绍，他们和一个名叫“谢伟”的本地大老板搭上线。
　　其后，李某隆还不断展示一些通天的人脉关系。这一连串的举动，让刘付某佳从一开始的焦虑慌乱，逐渐放下心来，认为是花钱买了一次教训，但李某隆还是值得信任和可靠的生意人。
　　2019年春节期间，在李某隆提供的项目资源信息的诱惑下，刘付某佳和堂兄刘付某通等3个本家兄弟，决定和李某隆正式合作做生意。李某隆负责利用“人脉”关系找项目，不用出资，干股加入刘付兄弟出资注册的某实业投资有限公司做股东，并出任公司总经理。
　　骗局第三步：
　　商业文书滔滔，坐实生意渠道
　　2月7日，李某隆就给公司带来了好消息，他代表公司与芜湖市某峰航运有限公司签下《船舶疏浚合作协议》，明确将在海南省东方市某所海域施工作业采砂一年，并供货给公司。
　　接着，海南某所海事局给公司出具的《中华人民共和国水上水下活动许可证》，以及相应的《水路货物运单》《水路货物交接清单》《船舶载运货物清单》等商业文书，李某隆也一一办了下来。
　　刘付兄弟对这些文书材料没有任何核实，深信是李某隆“有本事”，给公司带来了广阔前景。
　　3月初，李某隆介绍了一名梁姓的茂名籍老板给刘付兄弟。梁某提出要投资2000万元给实业公司，一起做这盘大生意。
　　随后，李某隆再给公司带来重大利好消息：中铁某局广东分公司也要向他们订货。经过一番实地考察后，双方签订《合作意向书》，达成了购买4500万吨海砂的合作协议。
　　有项目，有投资，有客户，加上一大堆白纸黑字盖着红印章的文书材料。这一切，让刘付兄弟仿佛吃下了一粒幸福的定心丸。
　　骗局第四步：
　　虚构“老板”收款，唱双簧骗事主
　　从2019年2月份起，按照李某隆的指示，刘付兄弟开始将一笔笔的资金源源不断汇入供货商“谢伟”的银行账号：支付抽砂船订金、调运输船款及雇用工人等费用开销。
　　投资老板梁某也爽快践诺，通过朋友的账户或李某隆经手，给实业公司注资。
　　据刘付兄弟反映，截止8月中旬，他们的实业公司先后向供货商“谢伟”的个人账户或其指定的其他账户，共汇入300多笔资金，共2400多万元，其中刘付兄弟投入的现金达350多万。
　　然而，半年多的时间里，除了不停的转账汇款，和收到李某隆发来的“客户及供货信息”，公司无任何盈利进账。刘付兄弟开始起了疑心，由于所有的钱都转给了供货商“谢伟”大老板，而这个“谢伟”，他们始终缘悭一面，每次会面，供货商代表都是那个自称“谢伟”大哥的男子。
　　这个神秘的“谢伟”，到底是谁？
　　8月26日，在刘付兄弟的强硬要求下，李某隆终于把“谢伟”请到化州。在会面的过程中，刘付兄弟发现这个“谢伟”大老板反应很不正常。只是和大家握个手、点个头，没有多说一句话。更令人生疑的是，陪同一起过来的“谢伟”大哥不断打眼色，制止“谢伟”说话。这一切，加剧了刘付兄弟的怀疑。
　　8月27日早上，面对刘付兄弟的一再质问，“谢伟”大哥吐露，他真名叫李某生，是李某隆叫他来扮演这个角色的，他不认识和他一起的“谢伟”。而“谢伟”则表示，自己真名是关某梯，是一个名叫陈某蕊的男子叫他过来假冒的。
　　8月27日下午，接到刘付兄弟的报警，化州公安机关依法将李某隆等人传唤回公安机关接受调查。
　　直至警方侦查揭开骗局，原来“谢伟”大老板，竟是李某隆虚构出来的一个人物。
　　戏精上身的李某隆，一人分饰两角，在刘付兄弟面前唱起了双簧。刘付兄弟公司汇入“谢伟”账号的资金，全部流到李某隆的手中，他再将这些钱提取出来，交由扮演投资商的同伙梁某进行投资。
　　一招空手套白狼，实业公司先后投资的2400多万元，只不过是李某隆一伙拿着刘付兄弟掏出来350多万元的真金白银，循环不断生出来的一个数字。

　　办案民警：
　　八千公里日夜兼程，只为“零口供”拿下骗子
　　办案民警接到李某隆和谢伟的相关信息后，立即进行甄别、调查。通过仔细分析发现，谢伟所用的微信，其相关背景资料显示正是李某隆所有。李某隆平日发给刘付兄弟，他与谢伟日常对话等通联信息的截图，也是他一个人自问自答完成的。网监部门最终认定李某隆和谢伟就是同一个人。
　　该案件由于涉案金额巨大，人物关系和资金流转错综复杂，加上落网的李某隆一伙大多有违法犯罪前科，每个人都是身经百战的“老狐狸”。嫌疑人一致声称，“我们与刘付兄弟合伙做生意，是投资出了问题，我们也亏了很多钱，这事纯属正常的经济纠纷，不是诈骗。”
　　要他们如实供述自己的犯罪行为是很困难的事，面对嫌疑人的“零口供”，办案民警打定主意，主攻证据收集和完善证据链。
　　两下海南，奔湖南、跑安徽，辗转广州、深圳等地。10多天里，办案民警与时间赛跑，日夜兼程，开车跑了8000多公里，带回来一大堆的证据材料。最后证明，李某隆提供的《中华人民共和国水上水下活动许可证》及相关船舶单证等资料，全是伪造。
　　10月1日，涉嫌诈骗犯罪的李某隆（男，25岁，茂名人，2012年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑六个月）、李某生（男，60岁，茂名人,2000年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年）、关某梯（男，50岁，阳江人）、梁某（男，49岁，茂名人）、陈某蕊（男，31岁，阳江人）、张某成（男，24岁，阳江人,李某隆生意伙伴，涉案）等6名嫌疑人，被执行逮捕。
　　对漏网嫌疑人的抓捕，以及案件的进一步侦查工作，化州警方正在紧张进行中。

来源：茂名晚报